İSTANBUL’da ‘Forex’ yatırım vaadiyle dolandırılan bireylere ilişkin paraların Kapalıçarşı’da bir iş yerinde aklandığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporun akabinde kelam konusu iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 vilayette düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. 1 milyar dolar para akladıkları tespit edilen şüphelilere ilişkin çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, geçtiğimiz aylarda ‘Forex yatırım’, sanal bahis ve resmi kurumlara ilişkin siteleri kopyalayarak ödemeleri kendilerine ilişkin hesaplara aktarma üzere usullerle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmaların devamında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürdü. Yürütülen teknik takipte şüphelilerin irtibatlı olduğu bireyler tespit edildi. T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst seviye yöneticisi olduğu cürüm örgütünün topladıkları paraları akladıkları belirlendi. MASAK tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Kelam konusu şirketin 67 adet paravan şirket üzerinden cürüm örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu prosedürle 1 milyar lira para akladıkları ortaya çıktı. Çalışmaların akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette tespit edilen 48 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin yaklaşık 250 milyon lira pahasında 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ediyor.
